تفكيك شبكة بجنوب إسبانيا تقوم بتبييض الأموال الغير شرعية بالبلدان العربية

تفكيك شبكة بجنوب إسبانيا تقوم بتبييض الأموال الغير شرعية بالبلدان العربية

5 أبريل, 2014

تمكن الحرس المدني الإسباني من تفكيك شبكة لتبييض الأموال المتحصل عليها من أنشطة منظمات إجرامية.

وأوضح بلاغ للحرس المدني أنه تم خلال هذه العملية، التي أطلق عليها “نور بلان” والتي جرت بكل من مالقة وقادش وأليكانتي وهويلفا ومدريد ومورسية والبرتغال، القبض على 18 شخصا.

وأضاف أن الموقوفين متهمون باللجوء في نشاطهم غير القانوني لنظام “حوالة”، لتحول الأموال المنتشر في العالم العربي، لتهريب الرساميل، وتبييض الأموال، وتمويل الإرهاب”، مشيرا إلى أنه تم حجز ممتلكات بقيمة أزيد من 7 ملايين أورو.

وأردف أن الحرس المدني اكتشف خلال التحقيق، الذي فتح على أساس وثائق تم حجزها خلال تفكيك منظمة أخرى تتجر بالمخدرات، وجود تحويلات مالية لفائدة منظمات تتجر في المخدرات، مشيرا إلى أنه تم تبييض أزيد من 2 مليون أورو بواسطة هذه العمليات.

وخلص البلاغ إلى أن الحرس المدني حجز، لدى تفتيش مساكن الموقوفين الذين لم يعلن عن جنسياتهم، 582 ألف و445 أورو، ووثائق ملكية ل12 مسكنا، ومحلا تجاريا، إضافة إلى 33 سيارة، وعددا من الهواتف المحمولة، وحواسيب، ومعدات إلكترونية أخرى.

التعليقات

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

error: