الفرقة الوطنية تحقق مع رجال أعمال بالشمال في قضايا تبييض الأموال

الفرقة الوطنية تحقق مع رجال أعمال بالشمال في قضايا تبييض الأموال

26 أكتوبر, 2013

علمت “الشمال بريس”، ان عناصر من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، حلت مؤخرا بعدد من مدن الشمال، للتحقيق مع شخصيات معروفة في عالم المال والسياسة والرياضة، يشتبه في تورطها في عمليات لتبييض الأموال.

واكدت مصادر أمنية، ان الفرقة الوطنية، تحركت بعد توصلها بتقارير تؤكد تبييض أزيد من 300 مليار سنتيم، عبر شراء مجموعة من البقع الأرضية في مواقع إستراتيجية بكل من من تطوان وطنجة ومليلية.

واضاف المصدر ذاته، ان هذا التحقيق مرتبط بعملية إعتقال طالت مجموعة من المغاربة واللإسبان، تمكنوا من تبييض خمسمائة ألف أورو، عبر إقتناء منتوجات وسلع باهضة الثمن، مؤكدا ان أفراد الشبكة اعترفوا بأسماء شركاء لهم متواجدون بشمال المغرب.

يشار، ان المصالح الأمنية، تعمل بتنسيق مع ضباط المكتب الوطني لمكافحة المخدرات وعناصر من الدرك الملكي، على اعتقال مجموعة من المبحوثين عنهم في هذه القضية، من بينهم رجال أعمال معروفين في المنطقة، واخرون من ذوي السوابق في مجال تهريب المخدرات على الصعيد الدولي.

التعليقات

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*