يتموقع المغرب ضمن قائمة الدول الأقل تعرضًا لمخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يحتل المرتبة الثالثة كـ “منخفض الخطر” في المنطقة والمرتبة 103 عالميًا، وذلك وفقًا لتقرير حديث صادر عن معهد بازل للحوكمة.

فيما حققت تونس على المستوى الإقليمي، درجة 4.59، يليها المغرب بدرجة 4.69 نقطة، ثم البحرين بدرجة 4.82 نقطة، والأردن بدرجة 4.90 نقطة، على النقيض من ذلك، تصنف الجزائر ضمن الدول ذات “مخاطر عالية” بدرجة 7.22 نقطة، جنبًا إلى جنب مع الإمارات العربية المتحدة (5.74) والمملكة العربية السعودية (5.38).

وجدير بالذكر أن المتوسط العالمي لمستوى مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ارتفع من 5.25 في عام 2022 إلى 5.31 في عام 2023، على مقياس من 1 إلى 10، حيث يُمثل الرقم 10 أقصى مستوى للمخاطر.

وعلى مستوى الساحة العالمية، تظهر أعلى ثلاث دول بمخاطر غسيل الأموال هي هايتي (8.24 نقطة)، تشاد (8.14 نقطة)، وميانمار (8.13 نقطة). بينما تعتبر أقل ثلاث دول معرضة للغسيل في العالم هي آيسلندا وفنلندا وإستونيا، بدرجات تصل إلى 2.87 و2.96 و3 نقاط على التوالي.